我们在“数字货币波段单群”卧底7天，总结了骗子的惯用套路

随着人们对互联网的使用越来越广泛，通过互联网等网络形式进行投资理财也越来越普遍。 在网络上，很多不明真相的普通人，一不小心，很容易掉进“杀猪”的圈套。

尤其是近几年，区块链的火爆越来越受到人们的关注。 他们也关注比特币等数字资产，希望有一天“一夜暴富”的好运降临到自己身上。 但骗子也在与时俱进。 他们利用人性的贪婪，围绕数字货币发展出一种新型的“杀猪”骗局。

近日，火币反诈骗团队成员通过各种渠道加入了诈骗分子组成的“数字货币单身群”。 群里有所谓的“专业投师”、“助教”、“平台客服”。 以交易技巧、挂单投资为由，诱骗受害人将个人数字资产转移至“黑平台”比特币合约带单群骗局，再通过各种不法手段据为己有。

接下来，让我们回顾一下火币反诈团队成员卧底“带单组”的始末，分析一下新型数字货币“杀猪”骗局的惯用套路。

4月20日，一个偶然的机会，火币反诈骗团队成员小火接到了诈骗者的电话。 他们以某平台客服名义邀请小火进群“交流”——小火为期7天的反诈卧底生涯正式开启。

卧底第一天

骗子拨通微信群后，小火立即备注自己的微信名为“电信拉群-骗子”。 入群后，骗子陆续安排小号进群，原本只有几人的群逐渐扩大到35人。

卧底第二天

充当“助教”的骗子开始在群里发“直播链接”，邀请群友观看“专业投资老师”的直播课，称会传授投资技巧，预测短期行情走势群友数字货币，甚至直播“叫单”等。

卧底第三天

骗子每天在群里发单和止损点，分享“投资老师”的行情分析建议。 有跟着老师下单的错觉，群里有各种“托”分享我的开单收入，试图营造“跟着老师下单就能轻松赚钱”的虚假氛围……不过小火一直保持着耐心，拭目以待。

卧底第七天

连续发了几天老师的分析，骗子实在忍不住了，尝试私聊小火。 在聊天过程中，火币反诈团队摸清了骗子的套路和一般的说话技巧：

1、在私聊的时候，骗子会先试探性的问我们有没有跟上群里老师的攻略下单。 这其实是判断我们是否被“上钩”，因为一旦我们按照群里分享的“老师”进行操作，那么骗子就会判断他已经获得了我们的初步信任。

2、在初步信任的基础上，骗子会不断发动攻势，询问我们平时在哪个平台交易，然后向我们推荐投资平台——也就是骗子自己搭建的“黑平台”。

3、推荐“黑平台”后，如果看到我们不愿意下载，骗子就会使出各种专业的伎俩，比如：“注册下载然后转资产到他们的VIP群”、“成为VIP”可以享受1对1服务”、“VIP群新闻更多，分析更专业”、“同平台更容易跟上老师操作”等，引诱我们下载注册。

至此比特币合约带单群骗局，火币反诈骗团队的卧底生涯正式结束。

在绝大多数情况下，很多人很容易听信骗子的欺骗。 为成为享受1对1咨询服务的VIP客户，在充当“平台客服”的骗子的引导下，一步步下载其推荐的投资平台，转账拥有大量数字资产.

一旦受害人将个人资产转移到骗子推荐的“黑平台”，他们很可能会卷款逃跑，甚至不惜采用各种手段诱骗受害人增加投资，以获取更大数额的利益。资本诈骗。 结合以往经验，火币反欺诈团队总结出以下几种常见的“黑平台”欺诈手段：

1、受害人充值后，骗子会叫他们反方向下单，这样受害人的每一笔交易都会出现“浮亏”。 这时候，为了避免爆仓带来的直接损失，有些人可能会为了继续长期持有，但在“专业投资老师”的建议下，绝大多数受害人都会选择止损失去并离开。

2. 引诱受害者进行高频交易，不断消耗资产。 例如：骗子会向受害人喊出空单，然后要求其在五分钟内平仓，然后再喊出多单，等等，让受害人继续交易。 这时候受害人可能会觉得账户只是损失了一点点，但实际上他们已经付出了高昂的费用。

3.指导受害人操作重仓。 一般来说，骗子都会先让受害人赚到一点钱，让受害人放下戒心。 当消息传出后，骗子通常会借此让受害人大量交易或满仓交易。 有经验的投资者都知道，高杠杆和重仓组合风险很大，市场的短期波动可能会导致受害者瞬间平仓。

火币反诈团队提醒大家，不要轻信任何所谓的“老师”“群主”等网友的投资建议。 凡是涉及个人财产转移的，一定要谨慎，注意正确区分“黑平台”和可信平台。在交易中，一旦发现自己被骗，应立即止损，切勿轻举妄动。继续投资于幻想。